Gestión Inteligente
del Riesgo SARLAFT
Automatiza la debida diligencia, administra riesgos, consulta más de 300 fuentes de información y fortalece el cumplimiento normativo desde una única plataforma inteligente. Diseñada para organizaciones que implementan SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, PTEE, RMS y otros Sistemas Integrales de Administración del Riesgo.
Riesgo LA/FT
Protección integral
190+
Listas Restrictivas
OFAC (Clinton), Unión Europea, FBI, Interpol y sanciones globales.
Blindaje internacional
75+
Entidades de Control
Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Proveedores Ficticios DIAN.
Protección local
30+
Fuentes de Riesgo Reputacional
Panama & Pandora Papers e Incidentes Judiciales.
Alerta reputacional
25+
Módulos PEP
Decreto 830 de 2021, SIGEP y altos dignatarios.
Mitigación de corrupción
2
Listas Vinculantes
ONU y Consejo de Seguridad Nacional.
Cero riesgo legal
Funcionalidades
Gestión integral del riesgo
y cumplimiento normativo
Fortalezca sus procesos de prevención del LA/FT/FPADM mediante una plataforma diseñada para automatizar la debida diligencia, la segmentación, el monitoreo y la gestión del riesgo.
Administración de Contrapartes
Administra clientes, asociados, proveedores, empleados y demás contrapartes, consolidando su información, historial, clasificación y nivel de riesgo.
Debida Diligencia Inteligente
Automatiza consultas en listas vinculantes, listas restrictivas, PEP, sanciones, noticias adversas y más de 325 fuentes oficiales para fortalecer la prevención del riesgo LA/FT/FPADM.
Segmentación Inteligente
Segmenta automáticamente las contrapartes por jurisdicción, actividad económica, producto, canal, monto, perfil transaccional y demás factores de riesgo definidos por la organización.
Matriz Integral de Riesgos
Configura y administra matrices de riesgo para SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, PTEE, RMS y otros sistemas, con evaluación y valoración automática.
Monitoreo y Señales de Alerta
Realiza monitoreo continuo de contrapartes, genera alertas automáticas, identifica cambios de riesgo y facilita el seguimiento de eventos relevantes.
Gestión Integral del Cumplimiento
Centraliza auditorías, planes de acción, reportes, gestión documental, indicadores y evidencias para garantizar el cumplimiento normativo.
Proceso
Cómo funciona
la plataforma
Vinculación y Administración de Contrapartes
Centralice el proceso de conocimiento y administración de clientes, asociados, proveedores, empleados, contratistas, accionistas, aliados estratégicos, beneficiarios finales y demás contrapartes, mediante formularios inteligentes, expedientes digitales y gestión documental.
Debida Diligencia y Consultas Inteligentes
Realice consultas automáticas en más de 325 fuentes de información, incluyendo ONU, OFAC, PEP, Interpol, listas restrictivas, autoridades nacionales, noticias adversas y otras fuentes de inteligencia, fortaleciendo el proceso de conocimiento de las contrapartes y documentando cada resultado.
Segmentación y Reclasificación del Riesgo
Parametrice la metodología de acuerdo con las necesidades de su organización y clasifique automáticamente las contrapartes según los factores de riesgo definidos, como tipo de contraparte, actividad económica, jurisdicción, producto, canal, perfil transaccional y nivel de exposición al riesgo, permitiendo la reclasificación dinámica del riesgo conforme a la información obtenida durante la debida diligencia y el monitoreo.
Administración Integral del Riesgo
Gestione la Matriz Integral de Riesgos para desarrollar las etapas de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos. Evalúe el riesgo inherente y residual, defina controles, implemente planes de tratamiento y fortalezca la gestión preventiva de la organización.
Monitoreo Continuo y Señales de Alerta
Supervise permanentemente las contrapartes y los riesgos mediante monitoreo continuo, gestión de señales de alerta, seguimiento a eventos relevantes, actualización del perfil de riesgo y verificación de la efectividad de los controles implementados.
Cumplimiento, Reportes y Trazabilidad
Consolide toda la gestión del sistema mediante auditorías, indicadores, gestión documental, reportes regulatorios, informes ejecutivos y trazabilidad completa, garantizando evidencia del cumplimiento y soporte para la toma de decisiones y los entes de supervisión.
Alineado con la normativa de
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